Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la ONCDOFT
Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la ONCDOFT Guía de estudio y aplicación laboral basada en la Circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026 1. Introducción La prevención y control de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva requiere que determinados sujetos cumplan obligaciones de registro, actualización, control y debida diligencia. La Circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026 establece las pautas y procedimientos para el registro y actualización de determinados sujetos obligados ante el Registro Unificado administrado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT). Objetivo de esta guía: Convertir el contenido normativo en una herramienta práctica para estudiantes, asistentes administrativos-contables-tributa...